主题：西安旅游股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

西安旅游股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2013年9月16日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会第三次会议于2013年9月26日（星期四）上午

　　10：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。各委员会组成如下：

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二一三年九月二十六日



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