主题：航天科技：对外投资公告

航天科技控股集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、对外投资概述

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或

“公司”）业务发展需要，推动公司车联网业务发展，公司与江西省

道路运输协会（以下简称“江西道路协会”）、江西慧通科技发展有限

责任公司（以下简称“江西惠通科技”）、南昌陆安科技有限责任公司

（以下简称“南昌陆安科技”）签订了《出资协议书》，约定四方共同

出资成立航天科技江西运安有限责任公司（筹）（暂定名，以最终工

商登记为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本 1,500 万元

人民币，全部以现金出资，其中公司出资 765 万元，占注册资本总额

的 51%。

2013 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议以 11 票同

意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立

航天科技江西运安有限责任公司（筹）的议案》。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有

关部门审批。由于江西道路协会、江西惠通科技、南昌陆安科技与公

司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构


1
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他股东方介绍

1．江西道路协会

住所：江西省交通厅办公楼一楼

法人代表：邱金女

江西道路协会成立于 1989 年，拥有 100 多家会员单位，会员包

括全省 11 个设区市运管处和一、二、三级客、货运企业以及旅游企

业，覆盖国有、民营、混合等多种经营性质和运政管理部门。

2．江西惠通科技

住所：江西省南昌市南京东路 443 号

法定代表人：余力克

注册资本：80 万元

主要业务：信息化网络建设与服务，计算机软、硬件开发，电子

商务，技防工程设计施工，综合布线工程，交通机电工程的咨询、监

理和施工；前述相关技术、产品和材料的研究、开发、转让及销售，

国内各类广告的策划、涉及、制作及广告业务咨询等。

3．南昌陆安科技

住所：江西省南昌市高新区火炬大街 999 号

法定代表人：刘震

注册资本：50 万元

主要业务：智能控制技术的研发；自动化设备、电子产品、计算

机软硬件的研发、生产、销售；技术咨询；技术服务；技术转让；自


2
营和代理各类商品或技术的进出口业务；会展服务。（以上项目国家

有专项规定的除外）

三、投资标的的基本情况

1.出资方式：全部以自有现金出资

2.标的公司组织形式：有限责任公司

3.经营范围：主营车联网运营服务、车载终端设备研发、制造以

及销售，兼营计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子

工程的研究开发、信息服务，软件开发、技术转让、技术服务、技术

咨询和计算机软、硬件及辅助设备的制造与销售。（以工商核定为准）

4.持股比例

标的公司由四家股东共同出资设立，注册资本为人民币 1500 万

元。其中公司出资人民币 765 万元，占注册资本的 51%。具体出资方

式及股权结构如下：
股东名称 股东性质 出资额 出资 占注册资
（万元） 形式 本百分比
航天科技控股集团股份有限公司 国有控股 765 现金 51%
上市公司
江西省道路运输协会 社会团体 435 现金 29%
江西慧通科技发展有限责任公司 国有企业 225 现金 15%
南昌陆安科技有限责任公司 民营企业 75 现金 5%
合计 - 1500 现金 100%

四、对外投资合同的主要内容

1.投资金额及支付方式

公司初始注册资本为 1,500 万元，

标的公司的注册资本为人民币 1,500 万元，其中：

航天科技，出资金额 765 万元，持股比例 51%；

3
江西道路协会，出资金额 435 万元，持股比例 29%；

江西惠通科技，出资金额 225 万元，持股比例 15%；

南昌陆安科技，出资金额 75 万元，持股比例 5%。

公司名称预核准后将开立公司临时账户，临时账户开立后 60 日

内各方将约定的投资资金存入该临时账户。

2.标的公司组织机构

标的公司成立后将设立股东会、董事会和监事会，股东会是最高

权力机构，由全体股东组成。

董事会由 7 位董事组成，航天科技占 4 席，道路协会占 2 席，慧

通科技占 1 席。董事长由航天科技推荐，董事会选举产生，为江西子

公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利；副董事长由道路

协会推荐，董事会选举产生。

监事会由 5 位监事组成，航天科技、道路协会、慧通科技各占 1

席，职工监事 2 席，设监事会主席 1 人，由航天科技推荐，监事会选

举产生。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

标的公司设总经理 1 名，由航天科技推荐，副总经理、财务总监

由各股东推荐，或向社会公开招聘，由总经理提名，董事会聘任。

3.生效条件

本协议自航天科技董事会批准之日起生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．本次投资的目的


4
根据车联网项目的运营模式和江西省当地政府的政策导向，要求

公司在当地成立从事车联网相关业务的子公司；其次，为保障江西省

车联网业务的市场开拓和各项运营工作的顺利开展，需在当地设立子

公司；第三，成立合资子公司能够调动车联网项目相关利益者的积极

性，并和当地政府建立良好的合作关系。

2．存在的风险

（1）技术风险：终端产品处于推广应用初期，平台尚未经历实

际考验，大规模安装后，存在一定的技术风险。

（2）核心人员缺乏风险：目前，江西项目作为车联网项目的重

要工作，已显现出人力资源不足，如果江西项目未能如期开展，将对

航天科技发展以车联网为核心的物联网产业战略带来不确定因素和

较大风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，加

快江西车联网项目的快速发展，对公司未来收入和业绩有积极影响。

六、备查文件目录

1.第五届董事会第五次会议决议

2.出资协议书

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二�一三年十月十八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。