主题：航天科技：第五届监事会第三次会议决议

证券简称:航天科技 公告编号:2013-监-004

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存

在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2013年10月23日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》;

监事会认为:公司编制的 2013 年第三季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》,并提交公司 2013年第二次临时股东大会审议。

因工作需要,刘益群先生提出辞去公司监事、监事会主席职务。

控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐苏庆元先生为本公司第五届监事会监事候选人。简历附后。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十五日附件:

苏庆元先生简历

苏庆元,男,1975 年 7 月出生,1999 年 8 月参加工作,1996 年12 月入党。1999 年 8 月北京航空航天大学管理工程专业本科毕业,2010 年 7 月哈尔滨工业大学企业管理专业硕士毕业,研究生学历,硕士学位,高级工程师。现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。

工作学习情况:1995.09-1999.08 北京航空航天大学管理工程专业 学生1999.08-2001.05 中国航天科工飞航技术研究院审计处 审计员2001.05-2005.01 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处秘书

2005.01-2007.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处

副处长

2007.05-2010.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处

处长2010.05-2012.03 中国航天科工飞航技术研究院党委工作部副部长

2012.03-2013.07 中国航天科工飞航技术研究院办公室 副主任

2013.07-至今 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部

部长

苏庆元先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。


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