主题：西安饮食：2013年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2013―063




西安饮食股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 11

月 14 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 11 月
13 日下午 15:00 至 2013 年 11 月 14 日下午 15:00 中的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室
4、主持人：公司董事长胡昌民先生
5、本次股东大会的股权登记日是 2013 年 11 月 11 日（星期一）。


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6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的规定。

7、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份
108,293,128 股，占公司总股份的 43.3992%。其中：参加现场会议的股东

及股东授权委托代表 3 人，代表股份 90,444,800 股，占公司总股份的
36.2464%。因本次会议审议的事项为关联交易，关联股东西安旅游集团有
限责任公司须回避表决，故参加本次会议现场投票的股东及股东授权委托
代表为 2 人，代表股份 8,295,200 股，占公司总股份的 3.3244%。参加网络
投票的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份 17,848,328 股，占公司
总股份的 7.1528%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、议案的审议和表决情况

大会对列入会议通知的议案内容，以现场记名投票方式与网络投票表
决相结合的方式进行审议表决，通过了以下议案：
《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》。

本事项为关联交易，关联股东回避表决，其他股东及股东授权委托代
表进行了审议表决。表决情况具体如下：
同意25,167,600股，占出席会议有表决权股份总数的96.2670%；

反对975,928股，占出席会议有表决权股份总数的3.7330%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的的0.0000%。

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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：巨黎江律师、陈增社律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东
大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、西安饮食股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司 2013 年第四次临时
股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。




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