主题：国药一致：2013年第四次临时股东大会决议公告

国药集团一致药业股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 重要提示

本公司2013年第四次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年11月12日下午2:00

2、召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会

议室。

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 42 人、代表股份 139,891,005 股，占本公司有

表决权总股份 48.5481%。

（2）A 股股东出席情况
A 股股东及股东代理人 15 人、代表股份 131,554,131 股，占本公

司 A 股股东有表决权股份总数 56.3971%。

（3）B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 27 人、代表股份 8,336,874 股，占本公司

B 股股东有表决权股份总数 15.1895%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

经出席现场会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，

会议以普通决议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的

议案》，表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 139,891,005 132,633,003 94.8117% 7,257,902 5.1883% 100 0.0001%
与会 A 股股东 131,554,131 131,554,031 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
与会 B 股股东 8,336,874 1,078,972 12.9422% 7,257,902 87.0578% 0 0




四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄亮、梁雪莹

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大
会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会

法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二�一三年十一月十二日

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