主题：鲁西化工：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-044

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年12月11
日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由张金成先生主持,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于投资建设聚碳酸酯项目一期年产6.5万吨工程的议
案》。

1、为进一步促进鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）的产品结构调整, 继续发挥一体化、集约化、园区化优势，强化
产业链的延伸和融合，开拓化工新材料领域，大力发展循环经济，巩固和提
升竞争力。结合公司实际，拟投资建设聚碳酸酯项目一期年产6.5万吨工程。

投资建设聚碳酸酯项目一期年产6.5万吨工程，经聊城市发展和改革委
员会备案（聊发改备【2012】16号），项目投资8.5亿元，15个月建设完成。
项目建成后按目前市场行情预计新增年销售收入约12亿元，利润总额约2
亿元。

项目在鲁西化工新材料产业园新东区建设，目前公司征用的土地能够满
足新建项目的需求，项目建设使用货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款
等方式，确保项目建设顺利实施。

详见公司《关于投资建设聚碳酸酯项目一期年产6.5万吨工程的公告》。

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。


二、审议通过《关于拟购买控股股东土地资产的关联交易的议案》。

为保障公司项目建设用地供应，减少关联方交易，规范公司运作，公司
拟购买控股股东鲁西集团有限公司位于聊城开发区聊滑路南、官庄村东，土
地面积143442平方米（折合215亩）的土地，该土地用途为工业用地。详
见《关于购买控股股东土地资产的关联交易的公告》。

本公司为鲁西集团有限公司控股子公司，此交易构成关联交易，表决时
与会的关联董事张金成先生回避表决。

表决结果:同意票8票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司根据控股股东鲁西集团变更名称事宜，对《公司章程》进行修正，
修正内容如下：

原第十八条“公司发起人为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司、认购
的股份数为15000万股、出资方式为生产经营性资产、出资时间为1998 年6
月5日。”

修改为第十八条“公司发起人为鲁西集团有限公司、认购的股份数为
15000万股、出资方式为生产经营性资产、出资时间为1998年6月5日。”

表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十一日

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