主题：许继电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2013年12月27日下午14:30

网络投票时间：2013年12月26日－27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15:00－12月27日下午15:00。

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、主 持 人：公司董事檀国彪先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计49人，代表股份192,146,922股，占公司有表决权总股份491,753,600股的39.07%。

其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份95,469,561股，占公司有表决权总股份491,753,600股的19.41%；(2)通过网络投票的股东42人，代表股份96,677,361股，占公司有表决权总股份491,753,600股的 19.66%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

同意191,310,065股，占出席会议有表决权股份总数的99.56%；反对11,400股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权825,457股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%。

2、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》。

同意95,882,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.08%；反对65,570股，占出席会议有表决权股份总数0.07%；弃权825,457股，占出席会议有表决权股份总数的0.85%。

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

2、律师姓名：程晓鸣 刘平


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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


许继电气股份有限公司董事会

2013年12月27日