主题：峨眉山Ａ：第五届董事会第三十一次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第五届董事会
第三十一次会议于 2014 年 1 月 15 日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。
会议通知于 2014 年 1 月 5 日以书面、短信方式发出。公司应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长马元祝主持，监事会全体监事列席了会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致
通过了以下议案：
一、《关于审核对经营班子 2013 年奖惩激励的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《关于审议 2014 年度对经营班子奖惩激励的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、《关于成立万年健康实业分公司的议案》
为充分利用大峨眉国际旅游区和洪雅的自然生态环境、丰富的物产资源，以
及悠久的儒释道养生长寿文化，结合公司实际情况，公司拟成立万年健康实业分
公司（公司名称以工商核定为准），采用养生保健方面的先进理念和先进技术，
大力发展养生产业，开发养生保健产品，促进“大峨眉”养生品牌建设，使健康
养生产业成为公司新兴盈利产业。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日

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