主题：粤电力Ａ：第七届董事会2014年第一次通讯会议决议公告

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-02


广东电力发展股份有限公司第七届董事会
2014 年第一次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会
2014 年第一次通讯会议于 2014 年 1 月 16 日召开，会议应到董事 18 名（其中独
立董事 6 名），实到董事 18 名（其中独立董事 6 名）。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
由于工作变动原因，林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司
章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐，经公司第七届董事会
提名委员会审查通过，现推荐姚纪恒同志为公司第七届董事会董事候选人，任期
自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。
本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0
票。独立董事对此议案无异议，此议案还需提交公司股东大会选举。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
由于工作变动原因，林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司
章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐，同意聘任姚纪恒同志
为公司总经理，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。
姚纪恒：男，1965 年 11 月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，
高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，沙角 A
电厂厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技
术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。其未持有本公
司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事及高级管理人员的资格。
本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0
票。独立董事对此议案无异议。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营管理工作需要，根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集
团有限公司的推荐，同意聘任杨选兴同志为公司副总经理，任期自聘任之日起，
至本届董事会届满。
杨选兴：男，1965 年 11 月出生，中共党员，汉族，湖南邵阳人，大学学历，
高级审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长，广东省粤电资产经营有限公
司审计监察部部长，广东省粤电集团有限公司纪委副书记、财务部部长、副总会
计师等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，
与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人
员的资格。
本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0
票。独立董事对此议案无异议。
特此公告。




广东电力发展股份有限公司董事会
二 0 一四年一月十七日

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