主题：航天科技：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜

二〇一四年四月二十九日，航天科技（000901）控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
　　经会议审议，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；
根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；
2.如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；
3.授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
4.授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；
5.授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；
6.若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
7.授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；
8.授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；
9.相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜；
10.上述第6至9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于提请召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。
　　根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于2014年5月16日（星期五）14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2014年5月13日(星期二)。本次会议审议的议案如下：
　　（一）关于公司符合配股条件的议案；
（二）关于公司配股方案的议案；
1.配售股票的种类和面值；
2.本次配股基数、比例和数量；
3.本次配股价格和定价原则；
4.本次配股的配售对象；
5.本次配股募集资金的用途；
6.发行方式；
7.发行时间；
8.承销方式；
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案；10.本次配股决议的有效期限。
　　（三）关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
（四）关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案。
　　（《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》相关公告）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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