主题：京东方A：增补公司第七届董事会非独立董事

　京东方科技（430465）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年5月20日以电子邮件方式发出通知，2014年5月21日以通讯方式召开。
　　公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数10人，副董事长吴文学先生因工作原因不能亲自出席会议，书面委托董事谢小明先生代为出席会议并行使表决权。
　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
　　一、会议审议通过了关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案：
　　公司于2014年5月19日召开2013年度股东大会，修订了《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会的组成人数由11人修改为12人，《公司章程》修订后，董事会出现1名非独立董事空缺。
　　5月20日，公司收到控股股东北京京东方投资发展有限公司和公司实际控制人北京电子控有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提名表》，提名王京女士为非独立董事候选人。
　　根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人王京女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后,认为王京女士符合非独立董事任职资格，同意提名王京女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
　　本议案独立董事发表了同意意见。
　　上述非独立董事候选人需提交股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　附件：非独立董事候选人简历
二、备案文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会第十四次会议独立董事意见。
　　




部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员购买公司股票的进展

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票的公告》（公告编号：2014-006）。截至2014年5月20日，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他部分核心管理人员通过二级市场以个人自有资金购买公司股票共计3,445,860股（其中A股3,295,800股，B股150,060股），总金额7,076,945.00元人民币及284,114.00元港币。具体情况如下：
　　一、公司部分董事、监事、高级管理人员购买情况:
姓名 职务 本次购买股数 （A股） 成交均价 （人民币元）
王东升 董事长 执委会主席 270,000 2.14
陈炎顺 副董事长 总裁 260,000 2.15
王家恒 董事、执行副总裁 联合首席运营官 150,000 2.14
宋莹 执行副总裁 首席人事官 200,000 2.16
王彦军 执行副总裁 200,000 2.17
董友梅 执行副总裁 首席技术官 200,000 2.15
孙芸 高级副总裁 首席财务官 150,000 2.16
李学政 高级副总裁 首席市场官 186,600 2.12
岳占秋 高级副总裁 150,000 2.14
仲慧峰 职工监事 150,000 2.17
谢中东 副总裁 首席风险官兼审计长 110,000 2.14
刘洪峰 董事会秘书 100,000 2.16
总计 2,126,600 --



　　二、其他部分核心管理人员共计购买1,319,260股（其中A股1,169,200股，B股150,060股）。

　　三、其他事项说明

上述人员自愿承诺将本次所购买公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关部门的规定对上述股份进行管理。





股东提出临时议案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-024），本次股东大会采取现场投票的方式。
　　2014年5月20日，公司董事会收到公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及控股股东北京京东方投资发展有限公司（合计持有公司股份比例3.22%）书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“提案”）。提案主要内容为公司董事会成员由11人增加至12人，由于存在一名非独立董事的空缺，提请公司2014年第一次临时股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》之规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述议案提交2014年第一次临时股东大会审议，除上述临时议案外公司2014年第一次临时股东大会其他事项不变。
　　公司2014年第一次临时股东大会通知补充、完善如下：
　　一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：2014年5月30日9:30
5、会议的召开方式：现场表决方式6、出席对象：
　　（1）截至2014年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案。
　　上述议案以普通决议方式表决。深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，股东大会可进行表决。
　　上述议案1的详细情况，请见公司于2014年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第十一次会议决议相关公告；议案2的详细情况见本通知附件1，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案，独立董事发表了同意意见。
　　三、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记时间：2014年5月27日、28日，09:30－15:00
3、登记地点：
　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100015
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会四、其它事项：
　　1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－64366264
联系人：张斌、陈帅
电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
　　六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。

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