主题：鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2014年05月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年05月20日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司的议案》。

近期，公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“鲁西租赁”）。

新公司鲁西租赁注册资本为2000万美元，其中鲁西集团出资1500万美元，占注册资本的75%；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资500万美元，占注册资本的25%。

鲁西集团为公司控股股东，鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司为公司子公司，此次共同投资事项构成关联交易。本议案表决时，关联董事张金成先生回避表决，独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。


根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

独立董事发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。

表决结果:同意票10票，反对票及弃权票均为0票。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇一四年五月二十


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