主题：瓦轴B：召开2013年度股东大会的通知

经公司第六届董事会第三次会议决议，现将公司召开2013年度股东大会具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会。
　　2、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　3、召开时间：2014年6月18日（周三）上午9：30
　　4、召开地点：瓦轴集团309会议室
　　5、召开方式：现场表决
　　6、出席对象：
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（2）公司国有法人股股东；
　　（3）截止2013年6月13日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
　　（4）公司聘请的律师；
　　(5）其他相关人员。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称：
　　（1）审议2013年度公司董事会报告；
　　（2）审议2013年度公司监事会报告；
　　（3）审议公司2013年度财务决算报告(经审计)；
　　（4）审议2013年度报告及摘要；
　　（5）审议2012年度利润分配预案；
　　（6）审议2014年生产经营计划（包括2014年财务预算方案）；
　　（7）审议关于公司2014年日常关联交易预计的议案；
　　（8）审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
　　公司第六届独立董事将在此次股东大会做述职报告。
　　2、提案审议情况以上第1至8项议案，经公司2014年4月24日第六届董事会第三次会议决议通过。
　　3、提案披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）项议案详见2014年4月26日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告；
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东账户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2014年6月16日至2013年6月17日下午17:00结束。
　　3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人账户卡；
　　四、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
　　邮政编码：116300
　　联系电话：0411-39116732
　　传真：0411-39116738
　　联系人：苏绍礼先生 柯馨女士
　　2、会议费用：
　　参会股东会费自理。
　　
六、备查文件

1.瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2.瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

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