主题：[股东会]华邦颖泰：2014年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2014034

华邦颖泰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议通知于
2014年
5
月
15日发出，会议于
2014年
5月
30日上午
10:00在公司会议室召开，参加本
次会议的股东及股东代表共计
5人，代表公司股份
262,780,968股，占公司股份
总数的
38.88%，代表有表决权股份
262,780,968股，占公司股份总数的
38.88%。
以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长、副董事长因公出
差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司
部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对
本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况


1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：同意
262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反


对
0股，占参加会议有表决权股份总数的
0%；弃权
0股，占参加会议有表决权

股份总数的
0%。


2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意
262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反
对
0股，占参加会议有表决权股份总数的
0%；弃权
0股，占参加会议有表决权
股份总数的
0%。


3、审议通过《关于公司及控股子公司
2014年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》。

表决结果：同意
260,964,710股，占参加会议有表决权股份总数的
99.31%；
反对
1,816,258股，占参加会议有表决权股份总数的
0.69%；弃权
0股，占参加
会议有表决权股份总数的
0%。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会


2014年
5月
31日



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