主题：振华科技：聘请2014年度财务审计机构

一、重要提示
　　1.本次大会新增临时提案情况
　　2014年4月29日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国振华电子集团有限公司发来的《关于提请增加振华科技（000733）公司2013年度股东大会临时提案的函》，提请在公司2013年度股东大会上增加《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。中国振华电子集团有限公司持有公司36.13%的股份，董事会在收到提案后于2014年4月30日发出了股东大会补充通知。
　　
2. 本次股东大会无议案修改的情况；

3. 本次股东大会审议议案全部获得通过。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2014年5月30日上午9点

2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈中
　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　本次会议通知于2014年4月25日及4月30日发出，会议议题及相关内容刊登在2014年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次会议的股东（股东代理人）4人，代表股份186,463,331股，占公司有表决权总股份的39.73%。
　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、职能部门负责人及律师列席了会议。
　　三、会议议案审议情况
　　经与会股东现场投票表决，审议通过如下提案：
　　（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（三）审议通过《2013年年度报告》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（四）审议通过《2013年财务决算及2014年财务预算报告》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（五）审议通过《2013年度利润分配预案》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（六）审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（七）审议通过《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　（八）审议通过《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
　　同意186,463,331股，占出席本次会议有表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
　　四、独立董事述职情况
　　在本次股东大会上，独立董事向股东大会作了《2013年度独立董事述职报告》。
　　五、律师出具法律意见情况
　　（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
　　（二）律师姓名：彭文宗 刘正虎
　　（三）法律意见书结论性意见：
　　本所认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
　　六、备查文件
　　（一）中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
　　（二）贵州驰宇律师事务所《关于中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
　　

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