主题：京东方A：增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事

特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、时间：2014年5月30日9:30
　　2、地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
　　3、方式：现场表决
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、主持人：副董事长陈炎顺先生（董事长王东升先生因工作原因不能出席会议）
　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共3人（代表股东38人），代表股份（有效表决股数）5,268,817,559股，占公司股份总数的14.9302%。出席本次会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份数量5,201,409,196股，占公司股份总数的14.7392%；B股股1东及股东代理人1人（该股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量67,408,363股，占公司股份总数的0.1910%。
　　8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　1、本次股东大会采用现场表决方式。
　　2、本次股东大会表决通过如下议案：
　　议案1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
　　议案2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案以上议案均以普通决议方式表决。
　　3、各议案具体表决情况如下：
　　
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股数比例 反对（股） 占有效表决股数比例 弃权（股） 占有效表决股数比例
议案1 5,268,817,559 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案2 5,267,764,959 99.9800% 1,052,600 0.0200% - 0.0000%
A股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股数比例 反对（股） 占有效表决股数比例 弃权（股） 占有效表决股数比例
议案1 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案2 5,201,409,196 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%



B股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股数比例 反对（股） 占有效表决股数比例 弃权（股） 占有效表决股数比例
议案1 67,408,363 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案2 66,355,763 98.4385% 1,052,600 1.5615% - 0.0000%

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名:梁艳君律师、马秀梅律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　　2、关于京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书


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