主题：美国司法部重拳整治金融业：德银法兴遭调查

2014-07-01 15:59:38 来源：和讯银行
　　和讯银行消息 7月1日，据路透社报道，近日法国巴黎银行承认违反了美国的制裁法令，同意支付近90亿美元的罚金。不仅如此，美国司法部的调查行动已经瞄准了多家大型银行和金融业相关公司。

　　知情人士透露，法国农业信贷银行、兴业银行(601166,股吧)、德意志银行以及花旗集团在墨西哥的分行也成为洗钱和违反美国制裁的调查对象。

　　美国司法部和其他部门，包括曼哈顿地区检察官办公室正在调查法国农业信贷银行和兴业银行，看其是否违反了美国对伊朗、古巴以及苏丹施加的经济制裁规定。

　　法国农业信贷银行和兴业银行透露，正在进行内部审查，确定自己是否违法了美国的制裁令。



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