主题：本钢板材：第六届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2014-027

本钢板材股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会于2014年7月4日以书面方式发出会议通知。

2、2014年7月11日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董
事会人数为7人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生。

5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于
调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》。

公司于2014年2月19日召开2014年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于发行公司债券的议案》，确定本次公开发行公司债券
决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有效期调整为自公司
2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，发行方案中的


其他条款保持不变。

独立董事对此发表独立意见认为：根据中国证监会的要求，并结
合公司自身的实际情况，董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有
效期调整为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个
月，发行方案中的其他条款保持不变。

我们同意公司董事会决议并提交2014年第二次临时股东大会进
行审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于
召开本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2014年7月12日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《香商商报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2、独立董事关于调整公司债券发行方案中决议有效期的独立董
事意见。





本钢板材股份有限公司董事会

二零一四年七月十一日




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