主题：上海机场：总经理工作细则

公告日期 2014-08-07
上海国际机场股份有限公司
总经理工作细则（2014 修订）
2014 年 8 月 6 日 六届九次董事会审议通过




第一章 总 则


第一条 为了进一步完善上海国际机场股份有限公
司（以下简称“公司”）治理结构，明确总经理权限，确保
公司生产经营管理工作的规范性和有效性，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《上海国际机场股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等公司内部制度，制定本细则。
第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》
所规定的其他高级管理人员。
第三条 总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理
人员应当遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，保证履行
诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘
扬公司的企业文化。


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第二章 总经理的资格


第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第五条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担
任公司总经理及他高级管理人员。
第六条 总经理每届任期为三年，连聘可以连任。


第三章 总经理的职责


第七条 总经理对董事会负责，接受监事会监督，严格
执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的各项要求。
第八条 总经理和其他高级管理人员应当认真履行职责，
落实董事会决议和要求，完成年度和任期经营绩效考核指标。
第九条 总经理对董事会负责，行使下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议和工作部署，并向董事会报告工作；
（二）研究落实监事会的意见建议；
（三）按照公司战略和发展目标，研究提出公司的中长
期发展规划、专项规划和年度发展计划、投资计划、科技进
步计划，以及年度财务预算和决算方案；
（四）组织实施公司年度预算、生产经营计划和投资方
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案；
（五）组织拟订公司内控制度和风险管理体系的实施方
案；
（六）组织拟订公司内部管理机构设置方案；
（七）组织拟订公司的基本管理制度；
（八）组织制定公司的具体规章；
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人、总工程师；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的管理人员；
（十一）建立总经理会议制度，召集和主持总经理会议，
协调、检查和督促各运营单位、职能部门和公司控股及参股
公司的日常工作；
（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职责。
第十条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事
会会议上没有表决权。
第十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产
以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及
职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十二条 其他高级管理人员应当按照总经理确定的分
工或者授权，协助总经理工作，对分工、分管、联系或者受
委托的工作负有责任，拥有相应职权，对总经理负责。
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第十三条 受总经理委托，其他高级管理人员可以牵头
负责协调跨分管范围的工作或其他专项任务。
第十四条 总经理不能履行其职责时，应当指定一名副总
经理代行其职责。


第四章 总经理的权限



第十五条 总经理根据国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司重大
决策事项、重大项目安排和大额度资金运作等事宜进行研究，
经董事会审议通过后组织实施。
第十六条 总经理在董事会授权范围内行使以下权限，
并签署权限以内的各类文件：
（一）批准经董事会审议通过的年度投资额度以内符合
公司业务发展要求、维持日常生产经营所需的各类项目；
（二）签订金额 1,000 万元以内的合同;
（三）在公司资产负债率不超过年度资产负债率控制目
标的前提下，批准生产经营性的短期融资；
（四）在年度累计发生额不超过年度预算总额的前提下，
批准单项金额 50 万元以内的对外捐赠或者赞助；
（五）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第十七条 总经理签署国家有关法律、行政法规、部门
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规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定需董事长签署
以外的涉及公司生产经营管理的有关文件，包括但不限于公
司各类规章、发文、合同和协议等内容。


第五章 总经理会议


第十八条 总经理为落实公司股东大会、董事会和监事
会的有关决议，以及根据生产经营管理和投资决策等的需要，
可以召开总经理会议，包括但不限于总经理办公会议、行政
办公会议、各类专项会议等。

第十九条 总经理会议应当根据实际工作需要召开，着
眼于有效沟通，协调公司内部各方面关系，解决问题，安排
部署工作。
第二十条 总经理制定相关会议管理办法，以确保落实
公司股东大会、董事会和监事会的有关决议，提高工作效率。
第二十一条 总经理会议认为需要提交董事会或者股东
大会进行审议的事项，应当提供全面、真实、可靠的数据和
资料，并形成专门的书面报告。




第六章 报告制度


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第二十二条 总经理应当在董事会审议公司定期报告
时向董事会报告工作情况。
第二十三条 总经理应当就公司重大、突发事件，包括
但不限于涉及影响改革发展、机场运行、安全生产、服务质
量和经营管理等事项以及董事会认为其他需要报告的事项
向董事会进行专题报告。
第二十四条 提交董事会审议的议案及相关专题报告
事项，应当由总经理或者总经理委托的其他高级管理人员和
职能部门负责人向董事会报告。
第二十五条 总经理应当向董事会报告董事会决议的
执行情况和董事会授权事项的实施情况。
第二十六条 总经理及其他高级管理人员应当积极回
答董事会、监事会及董事、监事的咨询、质询，向董事、监
事提供必要的信息和资料。


第七章 附 则


第二十七条 本细则所称“以上”、“以内”含本数，“超
过”、“少于”“低于”、“以下”不含本数。

第二十八条 本细则与有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或
有任何未尽事宜，应按以上法律、行政法规、部门规章、规
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范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对
本细则进行修订。
第二十九条 本细则为公司内部制度，任何人不得根据
本细则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他
员工主张任何权利或取得任何利益或补偿。
第三十条 本细则经董事会审议批准后生效，修改时亦
同。


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