主题：粤高速A：第七届董事会第十一次会议决议公告

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2014-022
广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 8 月 5 日(星期二)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2013 年 7 月 25 日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《二〇一四年半年度报告》及其摘要,并准予公告。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过《关于公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》。
1、 同意本公司向参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司借款人民币伍仟万元整,以本公司所持有的赣州康大高速公路有限责任公司5%的股权作为质押标的,所借款项用于补充公司流动资金。借款年利率为6.2447%,借款期内赣州赣康高速公路有限责任公司银团贷款利率若有调整,借款利率亦需同步调整。借款期限2年,借款期内赣康高速根据资金需求情况提出提前归还借款时,本公司应按要求归还;
2、 本项借款相关事宜授权公司经营班子具体实施。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三) 审议通过《关于制定投资者投诉处理工作制度的议案》。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日

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