主题：华联股份：第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 7 月 29 日以电邮方式向全体董事发出公司关于召开第六届第十次董事会会议的通知,并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体董事。公司第六届董事会第十次会议于 2014年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由董事长赵国清先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
一、会议审议并一致通过了公司《对外提供财务资助管理制度》;
制度全文请参见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的《北京华联商厦股份有限公司对外提供财务资助管理制度》;
表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
二、会议审议并一致通过了《关于委托招商银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》;
董事会同意公司委托招商银行建国路支行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司(简称“鹏瑞商业”)提供 30,000 万元人民币委托贷款,期限 1 年,贷款年利率为 15%。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为该委托贷款事项符合相关规定,未损害公司及股东的利益,本次委托贷款不构成关联交易,其决策程序合法、有效。鹏瑞商业资产质量良好,经营状况正常,资产负债率较低,本次委托贷款风险较低。鹏瑞商业的第一大股东就本次委托贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保,公司收回该笔贷款风险较小。同意公司通过委托招商银行向鹏瑞商业提供上述委托贷款。
公司持续督导人瑞信方正证券有限责任公司也就该事项出具了核查意见(详见与本公告同时披露的《瑞信方正证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司对外提供委托贷款事项的核查意见》)。
本次委托贷款事项的详情,请参见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的《北京华联商厦股份有限公司关于委托贷款的公告》(公告编号:2014-047 号)。
表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
三、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
根据工作需要,董事会决定聘任彭舸先生担任公司副总经理,任期与本届经营班子相同。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为彭舸先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任所聘职位,同意聘任彭舸先生担任公司副总经理。
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
彭舸先生简历附后。
四、 会议审议并一致通过了公司《关于合资设立物业管理公司的议案》
公司拟与嘉茂宸管理顾问咨询(北京)有限公司(简称“嘉茂宸公司”)、第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司(简称“第一太平”)在北京市合资设立北京华联第一太平商业物业管理有限公司(暂定名),新设立公司主要为公司持有的物业项目提供物业管理服务。该公司的注册资本为人民币 500 万元,其中公司出资 200 万元、持股 40%;嘉茂宸公司出资 150 万元、持股 30%;第一太平出资 150 万元、持股 30%。
表决结果:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
就本次投资详情,请参见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的《北京华联商厦股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-048)。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014 年 8 月 12 日附件:高管人员简历
彭舸,男,1971 年 9 月出生,中共党员,大专学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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