主题：海南海药：第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2014-049



海南海药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
十五次会议，于2014年8月18日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面
通知，并于2014年8月21日以电话会议方式召开。应参会董事9人，实际参会
董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
表决通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股
孙公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见2014年8月22日<中国证券报>、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司重庆天地
药业有限责任公司对其控股子公司盐城开元医药化工有限公司提供担保的公
告》。



特此公告







海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日


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