主题：张 裕Ａ：第五届监事会第六次会议决议公告

本公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日在烟台本公司会

议室举行。本次会议的通知和相关议案于 2014 年 7 月 15 日以专人送达的

方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席孔庆昆

先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议审议通过了以下议案：

1、以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2014

年半年度报告的议案》；

2、以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2014

年半年度利润分配的议案》。

公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为

完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能

够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大

会通过的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全

体高级管理人员在执行职务时没有违反法律法律和公司章程，没有损害公

司利益的行为。

2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和

资金流失的现象。报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和

公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确

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认与计量真实准确。会议认为，公司《2014 年半年度报告》真实、客观、准

确地反映了公司 2014 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，半年

报记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公

司和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。



特此公告。




烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

监事会

二Ο一四年八月二十七日


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