主题：西安饮食：第七届董事会第六次临时会议决议公告

西安饮食：第七届董事会第六次临时会议决议公告
公告日期 2014-09-04
证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014—040
西安饮食股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议通知于二〇一四年八月二十九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第六次临时会议于二〇一四年九月三日(星期三)以通讯表决方式召开,应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
公司于 2013 年 8 月 13 日召开第六届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该20,000 万元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2013 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
为最大程度增加公司非公开发行募集资金投资项目——西安饭庄东大街总店楼体重建项目的容积率和建筑面积,公司按照第七届董事会第五次临时会议审议通过的《关于签署<东大街西安饭庄改扩建项目委托房屋征收协议书>》,正在使用自有资金委托西安市碑林区建设和住房保障局对西安饭庄东大街总店东南角菊花园 29 号居民住宅楼进行房屋征收、补偿、安置等工作。该项工作的实施虽会在一定程度上延迟“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”的建设进度,但将有效增加募投项目的容积率和建筑面积,将长期提高该募投项目的经济效益。
由于西安饭庄东大街总店楼体重建项目建设期较长,且上述居民楼的征收、补偿、安置等相关工作正在进行中,因而存在暂时闲置的募集资金。加之第六届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的授权期限(一年)已到期。为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的非公开发行暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 20,000 万元额度可滚动使用,授权期限自 2014 年 8 月 14 日起 6 个月内有效。具体内容详见 2014 年 9 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构的核查意见刊登于同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。