主题：海马汽车：独立董事辞职公告

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2014-33



海马汽车集团股份有限公司
独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



公司董事会于近日收到公司独立董事韩旭先生的书面辞职报告。因工
作变动原因,韩旭先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会
下设的提名委员会召集人及审计委员会委员的职务。辞职报告生效后,韩
旭先生将不再担任公司任何职务。
韩旭先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于董
事会成员三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定,韩旭先生的辞职报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事
就任前,韩旭先生仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行
职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易
所审核通过后,提交公司股东大会选举.
韩旭先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉
尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩旭先
生任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 6 日


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