主题：东北制药：第六届董事会第十一次会议决议公告

东北制药：第六届董事会第十一次会议决议公告
券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---051


东北制药集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年9月
19日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2014年9月26日以通讯表
决方式召开。

2、会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一：关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案

具体内容详见公司公告《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公
告》（公告编号2014-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

议案二：关于东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度的议案

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》（公
告编号2014-048）。


表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，并需提交股东大会审议。

议案三：关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见公司公告《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号2014-049）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，并需提交股东大会审议。

议案四：公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度第
二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-050）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。



特此公告。



















东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年九月二十六日







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