主题：华神集团：关于独立董事辞职的公告

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-001


成都华神集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
汤火箭先生递交的书面辞职报告，汤火箭先生根据国家相关规定及其本人工作原
因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
汤火箭先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数，
因此，汤火箭先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此
期间，汤火箭先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。
汤火箭先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对汤火箭先生在担任公司独立董事期间为公司及董
事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。


特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十一日


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