主题：现代投资：第六届监事会第九次会议决议公告

券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015－002



现代投资股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告



本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



现代投资股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年1月
28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及
相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位
监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由公司监事会
主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。

同意提名肖和生、田英明、刘忠为公司第七届监事会股东代表监
事候选人。(简历附后)

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。



现代投资股份有限公司

监事会

2015年 1月28日












附：候选人简历

肖和生，男，58岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交
通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后
任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东
和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份25,349股，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田英明，男，49岁，本科学历，会计师，1988年参加工作，曾任
职于天津市政三公司，1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，
先后在证券部、计划财务部工作，现任华北高速公路股份有限公司计
划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。

刘 忠，男，48岁，本科学历，高级工程师，1987年参加工作，
先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督
站，曾任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10月任公司总经
理助理，2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经
理，2014年1月至今任公司怀化分公司经理。与本公司控股股东和实
际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，2007年12月因湘西凤凰
桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。



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