主题：振华科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告

振华科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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公告日期 2015-02-12
股票简称:振华科技 股票代码:000733
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2015-03
中国振华(集团)科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年2月10日在公司以通讯方式召开。会议通知于2015年1月30日以书面送达、传真方式发出。会议由董事长靳宏荣主持,应到董事7人,实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案为关联交易议案,关联董事靳宏荣、付贤民回避表决。
二、审议通过《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》;
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》;
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐,公司总经理肖立书提名,聘王宁先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。经审阅王宁个人履历等相关资料,其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事刘桥、余传利、胡北忠、张瑞彬对关联交易事项发表了事前认可意见,对关联交易、担保及聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,以上关联交易议案及担保议案未达到提交股东大会审议标准,因此,该两项议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2015 年 2 月 12 日

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