主题：中海集运：独立董事关于本公司董事变更的独立意见

公告日期 2015-03-14
中海集装箱运输股份有限公司独立董事
关于本公司董事变更的独立意见


根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和本公司《章程》等相关规章制度的有关规定,作为中海集装箱
运输股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事,我们认真审阅
了公司第四届董事会第二十六次会议的议案,现就本次会议审议的关
于公司独立非执行董事变更的议案发表如下独立意见:
一、关于张松声先生、陈立身先生辞任本公司独立非执行董事职
务
张松声先生、陈立身先生分别因个人原因辞任本公司独立非执行
董事职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的相关规定,程序合法有效。
二、关于推举奚治月女士担任本公司独立非执行董事职务
1,经审阅奚治月女士履历等材料,认为该独立董事候选人不存
在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情况,不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现
象;符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规
定的要求,具备担任上市公司董事所必需的任职资格。
2,独立非执行董事候选人奚治月女士的提名方式和提名程序符
合有关法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。
3,同意奚治月女士作为为公司第四届董事会独立非独立董事候
选人,提交公司股东大会审议。




中海集装箱运输股份有限公司独立董事
张楠、张松声、陈立身 、管一民、施欣
2015 年 3 月 13 日


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