主题：丽珠集团：第八届监事会第八次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议于2015年3
月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年3月20日以电子邮件形式发送。本
次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》

监事会经讨论审议认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规以及《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股
票激励计划的激励对象合法、有效。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会经讨论审议认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以2015年3月27日为授予日，向458
名激励对象授予866.04万股限制性股票。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。



特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月三十一日


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