主题：600900:长江电力第三届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期：2015-04-09
　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－007

中国长江电力股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月3日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到9人，实际出席会议9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

具体修改内容如下：

现行章程第一百一十二条，修改为：董事会由九名董事组成。

董事会设董事长一名，设副董事长一名。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会换届的议案》，同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事4名。第四届董事会董事候选人为卢纯、张诚、杨亚、张定明、李季泽、张崇

久、吕振勇、毛振华。其中张崇久、吕振勇、毛振华为独立董事候选人，公司尚缺一名独立董事，将另行增补。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

（一）同意公司根据经营情况于股东大会批准之日起的二十四个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具：

1．在中国境内，发行超短期融资券本金待偿余额不超过人民币200亿元，发行短期融资券本金待偿余额不超过人民币200亿元，发行中期票据不超过人民币60亿元。

2．发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人。

3．发行期限根据资金需求特性和市场行情确定。

4．募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。

（二）授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工具的品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年4月24日在北京召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件：第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

1、卢纯

卢纯，男，1955年5月出生，管理学博士，中共党员。历任国务院三峡工程建设委员会移民开发局计财司副司长、司长，局办公室主任，机关党委副书记。1998年，任国务院三峡工程建设委员会移民开发局党组成员、纪检组组长。2002年1月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员，2003年1月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员、副主任。2008年6月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组副书记、副主任。2014年3月，任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记，2014年4月兼任中国长江电力股份有限公司董事长。

2、张诚

张诚，男，1957年9月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂电修车间班员，葛洲坝电厂二江分厂总工办技术专责、电修车间副主任、主任，葛洲坝电厂计划处副处长、三峡基地实业公司筹备组组长，中国三峡总公司设备公司经营财务处处长、综合处处长、副经理，三峡国际招标有限责任公司副总经理、总经理，中国三峡总公司三峡电厂筹建处副主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国三峡总公司总经理助理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记，

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。