主题：600900:长江电力关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2015-04-09
　　证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-009

中国长江电力股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年4月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月24日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月24日

至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项 √

的议案

累积投票议案

3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立 应选董事（5）人

董事

3.01 非独立董事候选人—卢纯 √

3.02 非独立董事候选人—张诚 √

3.03 非独立董事候选人—杨亚 √

3.04 非独立董事候选人—张定明 √

3.05 非独立董事候选人—李季泽 √

4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董 应选独立董事（3）人

事

4.01 独立董事候选人—张崇久 √

4.02 独立董事候选人—吕振勇 √

4.03 独立董事候选人—毛振华 √

5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 应选监事（4）人

5.01 监事候选人—林初学 √

5.02 监事候选人—周晖 √

5.03 监事候选人—莫锦和 ……

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