主题：丽珠集团：第八届董事会第十一次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2015
年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 5 月 26 日以电子邮件形式发送。
本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

一、 审议通过《关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的
议案》；

鉴于公司第八届董事会原独立非执行董事俞雄先生的辞任，以及现任独立非执行董
事杨斌先生将于 2015 年 6 月 30 日任期满六年，为确保本公司董事会工作的连续性和正
常运营，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郑志华先生和谢耘先生为公司第八届董
事会独立非执行董事候选人（候选人个人简历及情况说明详见附件）。

为提高决策效率，根据《公司章程》的相关规定，将由公司控股股东健康元药业集
团股份有限公司将本议案作为临时提案，提交公司 2014 年度股东大会以逐项表决方式审
议批准。
上述独立非执行董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，依据财政部所颁布的中国企
业会计准则的相关规定，公司对可供出售金融资产减值的会计政策进行变更，有关本次
公司会计政策变更及其影响详情如下：

1
变更前的会计政策为：

“当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌
时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度
累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。”

变更后为：

“当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌
时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，
公司谨慎根据公允价值低于成本的程度或期间长短，并全面结合其他多种因素进行判
断。”

变更时间从2015年1月1日起。

本次公司会计政策变更不涉及公司业务范围，不影响公司以往各年度定期报告的股
东权益、净利润，并无导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。本次会计政策变
更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

根据相关规定，本次公司会计政策变更无须递交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。


特此公告。




丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月六日




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丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会

独立非执行董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）
郑志华，男，44 岁，汉族，中共党员。1992 年毕业于中国药科大学医药企业管理专
业，获理学学士学位。2002 年 7 月获中山大学生化专业（药学方向）理学硕士学位。1992
年 7 月至今在广东省药学会任职，现任主任药师、秘书长。《今日药学》杂志主编。
郑志华先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。


谢耘，男，44 岁，硕士，高级经济师、会计师。1993 年 8 月至 1997 年 3 月任珠海
机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；1997 年 3 月至 2003 年 9 月历任珠海电力局
珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理；2003 年 9 月
至 2009 年 11 月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事、总经理；2009 年 11 月至
2011 年 5 月历任珠海水务集团有限公司人力资源部主任、经营发展部主任；2010 年 8 月
至 2014 年 10 月任珠海万力达电气股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2014 年 5 月任力合
股份有限公司董事、常务副总经理；2014 年 5 月至今任力合股份有限公司常务副总经理。
2004 年 1 月至 2012 年 1 月任珠海市第六届、第七届人民代表大会代表。
谢耘先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


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