主题：攀钢钒钛：第六届董事会第十七次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）

　　第六届董事会第十七次会议于 2015 年 8 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开。

　　本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由公司董事长张大德先生

　　主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共

　　和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎

　　讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　董事会同意公司下属公司攀钢集团矿业有限公司和攀钢集团钛业有限

　　责任公司以其固定资产和在建工程等相关资产作为租赁物，采取售后回租

　　形式，向融资租赁公司申请融资。融资租赁业务涉及的资产账面价值不超

　　过 26 亿元，融资规模不超过人民币 20 亿元。董事会授权经营层在上述资

　　产账面价值和融资规模范围内，根据实际情况开展此项业务及签署有关法

　　律文件。

　　公司将及时就开展融资租赁业务的情况进行公告。

　　本议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订<采购框架协

　　议（2016-2018年度）>和<销售框架协议（2016-2018年度）>的议案》，同

　　意提呈公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　1

　　本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证

　　券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股

　　份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-38）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周

　　一平就此议案回避了表决。

　　本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订<原材料供应

　　协议（2016-2018年度）>的议案》，同意提呈公司股东大会审议。股东大会

　　召开时间另行通知。

　　本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证

　　券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股

　　份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-38）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周

　　一平就此议案回避了表决。

　　本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　二○一五年八月八日


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