主题：新洋丰：第六届董事会第九次会议决议公告

券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-061



湖北新洋丰肥业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于2015年8月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年8月21
日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董
事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、汤
三洲、黄贻清现场出席了本次会议，董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加
了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才
学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司2015年8月4日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定本次股权激励首次授予日为2015年8月21日，向公司《限制性股票激励
计划（草案）》中的89名激励对象，授予874万股限制性股票。预留的限制性股
票的授予日由公司董事会另行确定。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，公司监事会对首次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核查。

公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联


董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告







湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日


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