主题：现代投资第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年8月14日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议资料已于2015年8月4日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：




一、关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公路的议案。

公司与成都华川公路建设集团有限公司共同投资开发建设、经营管理怀芷高速公路，公司投资额占项目资本金的65%，约6.65亿元。

授权公司董事长办理相关事项。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司的议案。

公司参与竞标投资怀芷高速公路建设成功后，与成都华川公路建设集团有限公司共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司。注册资本为2.86亿元，公司持股65%，出资1.859亿元，成都华川持股35%，出资1.001亿元。该公司负责开发建设、经营管理怀芷高速公路。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2015年8月14日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-34

现代投资股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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