主题：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会决议公告

2015-08-15 01:33:00来源：上海证券报
　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－019

　　长春一汽富维汽车零部件

　　股份有限公司

　　八届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 相关公司股票走势

一汽富维一汽夏利及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于2015年8月14日，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1、 审议更换公司董事的议案；

　　因公司董事温树泽先生和范希军先生辞去公司董事职务，公司第一大股东中国第一汽车集团公司推荐陈培玉先生、朱启昕先生为公司八届董事会董事候选人。（简历附后）

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、 聘任公司总经理的议案；

　　公司董事长金毅先生提名聘任陈培玉先生为公司总经理。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、 审议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2015年8月15日

　　候选董事简历：

　　1、陈培玉，男，汉族，1965年出生，中共党员，经济学博士，工程师。历任一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长，一汽山东汽车改装车厂副厂长，天津丰田汽车发动机有限公司副总经理，天津丰田汽车发动机有限公司常务副总经理，天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理，兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。

　　2、朱启昕，男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生，研究员级高级工程师。历任一汽集团公司汽研所强振室主任工程师、代理室主任、一级主查、主查兼试验研究部副部长、试验研究部部长、开发策划调度部部长、主任助理、副主任兼汽研所副所长。

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2015-020

　　长春一汽富维汽车零部件

　　股份有限公司

　　关于召开2015年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年9月16日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年9月16日 14点 30分

　　召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年9月16日

　　至2015年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案详见2015年8月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会的股东，请于2015年9月14日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 联系方式：

　　联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部

　　邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755

　　传真:0431-85765338

　　联系人:刘志勇

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2015年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2015-021

　　长春一汽富维汽车零部件

　　股份有限公司

　　关于2015年第二次临时

　　股东大会通知的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2015年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》，由于疏忽，附件一中授权委托书出现错误，现就该公告做出如下更正：

　　原公告授权委托书中本次股东大会审议议案及投票表为：

　　现更正为： 本次股东大会审议议案及投票表

　　更正后的授权委托书如下：授权委托书

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核更正，提高信息披露的质量。

　　特此公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2015年8月15日


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