主题：大唐电信科技股份有限公司


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大唐电信科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会于２００８年９月１６日在北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼３２５会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计２０人，代表股份１７８，８２６，０３６股，占公司总股本的４０．７４ ％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长曹斌先生主持会议，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于收购上海优思通信科技有限公司的议案》。

　　参与表决股份为１７８，８２６，０３６股，其表决情况为：１７８，５５０，３８４股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．８４５９％；２６２，９９６股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．１４７１ ％；１２，６５６股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．００７０ ％。

　　（二）审议通过《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》。

　　关联股东电信科学技术研究院和电信科学技术第十研究所回避表决，具有表决权的股份为１８，１４０，３４１股。其表决情况为：１８，１４０，３４１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　１．大唐电信科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议；

　　２．北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司２００８年第三次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年９月１６日



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