主题：瓦 轴Ｂ：第六届董事会第七次会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2015 年 8
月 14 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 25
日上午 9：30 时在瓦轴集团公司 309 会议室以现场方式结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 9 人，实到 9 人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由公司新任董事长孟伟主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
议案一、《关于调整董事会成员的议案》
因公司原董事朱季明先生、邵阳先生、丛红先生已辞去公司董事职务，
辞职公告分别于2015年6月11日、2015年7月15日、2015年8月15日在《香
港商报》、《证券时报》 及巨潮网站上进行了公告，因此公司选聘孙茂林
先生、张兴海先生、唐裕荣先生为董事候选人。
关于选聘孙茂林先生为公司董事候选人的表决结果：9 票同意、0 票
反对、0 票弃权；
关于选聘张兴海先生为公司董事候选人的表决结果：9 票同意、0 票
反对、0 票弃权；
关于选聘唐裕荣先生为公司董事候选人的表决结果：9 票同意、0 票
反对、0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
此项议案待提交 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
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议案二、《关于选聘公司董事长的议案》
公司选聘孟伟先生为公司新任董事长。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案三、《关于选聘公司总经理的议案》
公司选聘孙茂林先生为公司新任总经理。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案四、《关于调整公司董事会战略发展委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后的董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕
荣、武春友、李 实、陈家军。
调整后的董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义。
调整后的董事会薪酬与考核委员会委员：武春友、孟伟、张丽。
议案五、《2015年半年度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案六、《2015年半年度财务决算报告(未经审计)》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、《关于公司债务重组的报告》
关联董事孟伟、陈家军和李实在审议关联事项表决时分别进行回避该
事项的表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回
避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网刊登的“瓦房店轴承股份有限公司部分涉及关联交易的债务重组公
告”。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事意见”。
议案八、《公司日常关联交易追加的议案》
关联董事孟伟、陈家军和李实回避该事项的表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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具体内容请详见 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网刊登的“关于对公司 2015 年度部分日常关联交易超额部分追认并
对下半年额度进行追加的公告”。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意
见”。
此项议案待提交 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
议案九、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
瓦轴股份公司 2015 年第一次临时股东大会的召开时间为 2015 年 9 月
16 日，具体内容请详见 2015 年 8 月 27 日《证券时报》、《香港商报》及巨
潮资讯网刊登的“瓦轴股份公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
通知”。
公司“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”请详见指定信息披
露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可书；
3、独立董事独立意见。
特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会
二零一五年八月二十六日

附：董事长、总经理、董事候选人简历：

孟伟先生，1968年4月出生，曾任瓦轴股份公司副总经理，瓦轴集团工
会主席、纪委书记。现任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理，瓦房店轴
承股份有限公司董事长。孟伟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

孙茂林先生，1964年12月出生。1988年毕业于哈尔滨工业大学金属材

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料与热处理专业.大学学历。1988年参加工作入瓦轴，教授研究员级高级
工程师。曾历任瓦轴六成品分厂技术科工艺员、热处理车间副主任、副厂
长、厂长；瓦轴股份公司制造部部长、总经理助理兼市场部部长、副总经
理兼技术中心常务副主任、副总经理兼物流部部长，2007年5月起任瓦轴
集团公司副总经理，总工程师，主管技术质量工作；现任瓦轴股份有限公
司总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

张兴海先生，1968 年 10 月出生。1991 年毕业于东北大学工业会计专
业。大学学历，教授级高级会计师。1991 年入瓦轴工作，历任财务处会计、
科长；瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理；瓦轴股份公司财务部部长
助理；副总会计师；瓦轴股份公司总会计师兼董事、董事会秘书、财务部
部长、信用管理部部长、信息化办主任；2009 年 9 月起历任瓦轴集团公司
董事、总会计师；2010 年 6 月起至今任瓦轴集团公司总会计师。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

唐裕荣先生，生于 1962 年，大专文化程度，电机工程师。1989 年加
入 SKF 公司为经销网络发展经理，1996 年至 2004 年任 SKF 中国有限公司
董事总经理。2004 年至 2007 年任 SKF 公司工业部全球市场行销总监。2007
年至 2008 年任 SKF 公司中国汽车部总裁。2008 年开始担任 SKF 公司集团
旗下的一个轴承品牌全球总裁。2015 年 1 月开始担任 SKF 集团高级副总裁
兼 SKF 特殊事业部总裁， 2015 年 5 月开始除了担任 SKF 集团高级副总裁
兼 SKF 特殊事业部总裁外，开始担任 SKF 中国总裁和 SKF 工业市场中国区
总裁。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
具备任职资格。



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