主题：华联股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 17 日以电邮
方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第六届第二十三次董事会会议的通
知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事
会第二十三次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决
有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：


一、会议审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及其摘要》
详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2015
年半年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


二、会议审议通过了公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
公司独立董事已就 2015 年半年度募集资金存放与使用情况事先发表了独立
意见，认为公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形。
详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2015
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2015-075）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、会议审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险
的评估报告》
公司独立董事已就涉及华联财务关联交易的存贷款业务事先发表了独立意
见。独立董事认为，2015 年上半年公司涉及关联交易的存款、贷款等金融业务
情况，严格按照原审议批准内容执行，符合有关法律法规和公司章程的规定，该
交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公
司及股东利益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关
于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》。 公告编号：2015-076）
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。




北京华联商厦股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日

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