主题：航天机电：2015年第一次临时股东大会决议公告

时间：2015年09月08日 23:33:29 中财网




证券代码：600151证券简称：航天机电 公告编号：2015-042

上海航天汽车机电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：无




一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

519,184,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）

41.5288



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，大会由公司董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。





二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,157,708

99.9948

2,000

0.0004

25,100

0.0048





2 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,179,608

99.9990

5,000

0.0010

200

0.0000





3 议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,148,447

99.9796

5,200

0.0074

9,100

0.0130



3.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.03 议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过


表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.05 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,148,447

99.9796

5,200

0.0074

9,100

0.0130



3.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.07 议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.08 议案名称：滚存的未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000



3.10议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000





4 议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,148,447

99.9796

5,000

0.0071

9,300

0.0133





5 议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,000

0.0071

200

0.0003






6 议案名称：关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,547

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000





7 议案名称：关于公司与上海航天工业（集团）有限公司和航天投资控股有限
公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,747

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000





8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,179,808

99.9990

5,000

0.0010

0

0.0000





9 议案名称：关于更换公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,179,808

99.9990

5,000

0.0010

0

0.0000










10 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,157,908

99.9948

26,900

0.0052

0

0.0000





11 议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的
议案（尚义太科光伏电力有限公司和井陉太科光伏电力有限公司）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,747

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000





12 议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的
议案（忻州太科光伏电力有限公司）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,747

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000





13 议案名称：关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授
信额度并部分转授信给子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,179,808

99.9990

5,000

0.0010

0

0.0000






14 议案名称：关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

519,179,808

99.9990

5,000

0.0010

0

0.0000





15 议案名称：关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

A股

70,157,747

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议
案

序
号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

1

关于前次募集资金
使用情况报告

140,741,512

99.9807

2,000

0.0014

25,100

0.0179

2

关于公司符合非公
开发行股票条件的
议案

140,763,412

99.9963

5,000

0.0036

200

0.0001

3.00

关于公司2015年
度非公开发行A股
股票方案的议案













3.01

发行股票的种类和
面值

70,082,785

99.9796

5,200

0.0074

9,100

0.0130

3.02

发行方式和发行时
间

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.03

定价基准日及发行
价格

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.04

发行数量

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.05

发行对象及认购方
式

70,082,785

99.9796

5,200

0.0074

9,100

0.0130

3.06

限售期

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.07

募集资金数量和用
途

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.08

滚存的未分配利润

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000




的安排

3.09

本次非公开发行股
票决议的有效期

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

3.10

上市地点

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

4

关于公司2015年
度非公开发行A股
股票预案的议案

70,082,785

99.9796

5,000

0.0071

9,300

0.0133

5

关于公司2015 年
度非公开发行 A
股股票募集资金使
用可行性分析报告
的议案

70,091,885

99.9926

5,000

0.0071

200

0.0003

6

关于公司2015 年
度非公开发行股票
涉及关联交易事项
的议案

70,091,885

99.9926

5,200

0.0074

0

0.0000

7

关于公司与上海航
天工业（集团）有
限公司和航天投资
控股有限公司签署
附条件生效的《非
公开发行股票认购
协议》的议案

70,092,085

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000

8

关于提请股东大会
授权董事会全权办
理本次非公开发行
相关事宜的议案

140,763,612

99.9964

5,000

0.0036

0

0.0000

9

关于更换公司2015
年度年审会计机构
和内控审计机构的
议案

140,763,612

99.9964

5,000

0.0036

0

0.0000

10

关于变更部分募集
资金投资项目的议
案

140,741,712

99.9809

26,900

0.0191

0

0.0000

11

关于电站项目公司
向航天融资租赁有
限公司申请项目融
资租赁的议案（尚
义太科光伏电力有
限公司和井陉太科
光伏电力有限公
司）

70,092,085

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000

12

关于电站项目公司
向航天融资租赁有
限公司申请项目融
资租赁的议案（忻
州太科光伏电力有
限公司）

70,092,085

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000

13

关于航天科技财务
有限责任公司向公

140,763,612

99.9964

5,000

0.0036

0

0.0000




司追加提供10亿元
综合授信额度并部
分转授信给子公司
的议案

14

关于公司向上海航
天技术研究院申请
委托贷款的议案

140,763,612

99.9964

5,000

0.0036

0

0.0000

15

关于调整2015年
度日常关联交易范
围及金额的议案

70,092,085

99.9929

5,000

0.0071

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
所持有表决权股份的2/3以上通过。

议案3、4、5、6、7、11、12、15涉及关联交易，上海航天工业（集团）
有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投
资控股有限公司累计所持表决权股份494,506,651股，回避表决。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、李仲英

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、 备查文件目录

1、 2015年第一次临时股东大会决议；

2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2015年第一
次临时股东大会的法律意见书》。



上海航天汽车机电股份有限公司

2015年9月8日



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