主题：东北制药集团股份有限公司

　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２００８－０５１
　　东北制药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２００８年１０月 ７日上午９：００时在公司举行，会议采取通讯表决方式。公司于２００８年９月２８日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。应当参加董事９人，实际参加表决董事９人。

　　会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　关于为沈阳红药制药有限公司提供１年期１，０００万元担保的议案

　　内容详见本公司关于为沈阳红药制药有限公司提供１年期１，０００万元担保的公告，公告编号２００８－０５２。

　　表决结果： ９ 票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２００８－０５２

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于为沈阳红药制药有限公司

　　提供１年期１，０００万元担保的公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　１、被担保人名称：沈阳红药制药有限公司

　　２、本次担保数量：１，０００万元，为到期续保。

　　３、本次担保为非关联担保。

　　４、根据《公司章程》相关规定，本次担保事项不需提交股东大会。

　　一、担保情况

　　为沈阳红药制药有限公司１，０００万元贷款提供担保情况

　　１、担保情况概述

　　公司所属企业供销公司于２００７年１１月２日为沈阳红药制药有限公司在中信银行大东支行的１，０００万元流动资金贷款提供了信用担保，现该笔贷款将于２００８年１０月８日到期，沈阳红药制药有限公司拟办理还旧借新，期限一年，借款利率为基准利率上浮２０％。同时向公司申请仍由东北制药集团公司供销公司提供担保。截至９月３０日，该公司为公司下属企业提供贷款担保４，０００万元。

　　２、被担保人基本情况

　　沈阳红药制药有限公司为中英合资制药企业，占地面积３９，２２８平方米。２００７年实现销售收入１２，０９５万元，净利润２，６９４万元，总资产１９，３６５万元，净资产１１，５５１万元，资产负债率为４０．３５％。２００８年１－－－８月份实现销售收入７，９５８万元，净利润７５５万元，总资产１８，３６２万元，净资产１２，３０５．９万元，资产负债率为３２．９８％。公司生产的药品共１５６个品种、１７个剂型，其中有４２个品种进入国家医保目录，６０多个品种进入国家ＯＴＣ产品目录。

　　３、担保协议的主要内容

　　担保总额１，０００万元，期限一年。

　　二、董事会意见

　　根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【２００５】１２０号文件）精神，公司已按相关规定履行了必要的程序，并已对上述担保制定了防范风险措施。

　　经公司董事会认真审议，沈阳红药制药有限公司为公司下属企业提供贷款担保４，０００万元，公司为其担保额度小于该公司为公司下属企业提供的担保额度。董事会认为被担保方经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，不会损害公司和投资者的利益。本公司为其提供担保的风险在可控范围内，本公司董事会九位董事一致同意为该公司提供担保。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到９月３０日，本公司实际的担保余额总计 １５，１６３．７３ 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的４．９６％，占最近一期经审计净资产的１７％。其中：对外担保４，１６３万元，逾期担保数量为：７７４ 万元。

　　四、公司独立董事对该项担保的意见

　　公司独立董事谭廷珠、尹良培、吴粒对该事项发表如下意见：

　　同意公司四届董事会第二十六次会议批准《关于为沈阳红药制药有限公司提供１年期１，０００万元担保的议案》，该担保事项是公司所属企业与对方等额互保的需要，符合公司生产经营业务发展的需要。

　　该项担保的审议和批准程序符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。

　　七、备查文件目录

　　１、公司董事会决议

　　２、担保合同

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２００８－０５３

　　东北制药集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于２００８年１０月７日下午在公司以通讯表决方式举行，公司于２００８年９月２８日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应出席监事５人，实际参加表决监事５人。

　　会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过以下事项：

　　关于为沈阳红药制药有限公司提供１年期１，０００万元担保的议案

　　表决结果： ５票同意； ０票反对； ０票弃权。

　　监事会认为，上述担保事项是有利于公司与沈阳红药制药有限公司业务合作的发展、增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展。

　　公司董事会在审议该事项时遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展的利益，审议程序合法。

　　公司对上述担保制定了防范风险措施。未损害公司其他股东利益。

　　建议公司董事会关注沈阳红药制药有限公司偿还贷款情况和资本偿债能力变化情况。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年十月七日



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