主题：华泰纸业三季度财务报告

山东华泰纸业股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

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　　２、１－９月公司利润表项目大幅度变动原因分析：

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　　３、１－９月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、公司２００７年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司２００７年公开募集股份方案的议案》于２００８年１０月６日召开２００８年第三次临时股东大会审议有效期延长一年，同时２００８年９月５日本公司的增发Ａ股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第１２９次工作会议审核有条件通过，目前尚未收到书面通知。

　　２、报告期内，公司实施了２００７年度利润分配方案，以２００７年末股本５４８６４５２３３股为基数，向全体股东按每１０股派发现金２．８元（含税），共计派发现金１５３，６２０，６６５．２４元。本方案于２００８年８月１５日实施完毕。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　在股权分置改革时，控股股东华泰集团有限公司做出承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起３６个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在１２个月内不超过公司总股本的５％，２４个月内不超过１０％，且必须在公司股票价格不低于１３．８元的情况下方可出售。

　　报告期内，华泰集团有限公司持有的公司有限售条件流通股股票没有发生变化。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　法定代表人：李建华

　　２００８年１０月２４日



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