主题：申能股份三季度报告

申能股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 董事会出席情况：独立董事朱荣恩未出席董事会，委托独立董事薛钟甦代为表决；独立董事宁黎明未出席董事会，委托独立董事薛钟甦代为表决。

　　１．３ 公司２００８年第三季度报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人仇伟国，主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人徐任重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□√适用 □不适用

　　（１） 资产负债情况分析

　　■

　　（２）经营情况分析

　　■

　　（３）现金流量情况分析

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 □√不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 □√不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 □√不适用

　　３．５证券投资情况

　　□√适用 □不适用

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　　申能股份有限公司董事会

　　二00八年十月三十日

　　证券代码：６００６４２ 股票简称：申能股份 编号：临２００８—０２３

　　申能股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　申能股份有限公司第六届董事会第四次会议于２００８年１０月３０日召开。公司于２００８年９月２８日以书面方式通知全体董事。会议应到董事１１名，实到董事９名，独立董事朱荣恩委托独立董事薛钟甦代为表决，独立董事宁黎明委托独立董事薛钟甦代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长仇伟国主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司２００８年第三季度报告》；

　　二、以全票同意通过了《申能股份有限公司２００８年半年度内部控制自我评估报告》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　２００８年１０月３１日

　　证券代码：６００６４２ 股票简称：申能股份 编号：临２００８—０２４

　　申能股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　２００８年１０月３０日，申能股份有限公司第六届监事会第三次会议在河南郑州召开。会议应到监事５名，实到监事４名，监事张行委托监事陈铭锡代为表决。监事长陈铭锡先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过了以下决议：

　　一、全票审核通过了《申能股份有限公司２００８年第三季度报告》。

　　二、全票审议通过了《申能股份有限公司２００８年半年度内部控制自我评估报告》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　２００８年１０月３０日



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