主题：中国服装股份有限公司第四届董事会

中国服装股份有限公司第四届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于２００８ 年１１ 月１４日以书面方式发出。会议于２００８年１１月１９日在北京召开。应到董事８人，实到７人，亲自出席的有冯德虎、李晓红、端小平、何煜南、丛培育、钱宗宝、张承缨，独立董事沈建林缺席了本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整本公司对外担保的议案》。

　　为保持经营的连续性，支持子公司的发展，经２００８年１月８日第三届董事会第三十四次会议以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》，其中本公司计划 ２００８年为浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽印染”）向中国工商银行股份有限公司萧山江南支行申请人民币６０００万元长期贷款提供担保，担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　截至２００８年１１月１９日，上述担保未发生，根据汇丽印染与相关金融机构的沟通结果，现将本公司２００８年为汇丽印染的担保方案调整为：

　　本公司为浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽印染”）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币３０００万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　经审议７名董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开公司２００８年第七次临时股东大会的议案》。

　　定于２００８年１２月８日上午１０点召开公司２００８年第七次临时股东大会。

　　经审议７名董事以７票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年１１月１９日

　　

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２００８－０５５

　　中国服装股份有限公司

　　调整对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述：

　　为保持经营的连续性，支持子公司的发展，经２００８年１月８日第三届董事会第三十四次会议以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》，其中本公司计划 ２００８年为浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽印染”）向中国工商银行股份有限公司萧山江南支行申请人民币６０００万元长期贷款提供担保，担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　截至２００８年１１月１９日，上述担保未发生，根据汇丽印染与相关金融机构的沟通结果，现将本公司２００８年为汇丽印染的担保方案调整为：

　　本公司为浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽印染”）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币３０００万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　上述调整事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江汇丽印染整理有限公司：公司住所：杭州市萧山区农二场；法定代表人：戴建坤；注册资本：２５００万美元；公司经营范围：生产高档织物面料印染及后整理加工，销售本公司产品。截止２００７年１２月３１日，汇丽印染的资产总额３．２８亿元，负债总额１．１５亿元、净资产２．１３亿元，营业收入２．５３亿元，净利润１７５３．７８万元。本公司持有浙江汇丽印染７０％股权，浙江汇丽履约能力良好。

　　三、公司独立董事意见

　　以上担保事项属本公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证公司及子公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司和股东的利益，同意该担保议案。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保生效后，公司及其控股子公司对外担保数额（含对子公司担保）累计为１１０００万元，占公司截至２００７年１２月３１日净资产的比例为３２．４３％，无逾期担保情况；上市公司对控股子公司提供担保的总额为９５００万元，占公司截至２００７年１２月３１日净资产的比例为２８％。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　２００８年１１月１９日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２００８－０５６

　　中国服装股份有限公司关于召开

　　２００８年度第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００８年１２月８日上午１０点

　　２、召开地点：北京市建国路９９号中服大厦２０层会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）本公司聘请的律师；

　　（３）截止２００８年１２月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《关于调整本公司对外担保的议案》；

　　（三）、会议登记办法：

　　国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２００８年１２月 ４日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（四）、会议联系方式

　　公司办公地址：北京市建国路９９号中服大厦２００９室

　　联系电话：（０１０）６５８１７４９８

　　传真：（０１０）６５８１２４１３

　　联系人：丛培育 张卉

　　邮政编码：１０００２０

　　（五）、其它事项：

　　本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　授权委托书

　　委托人签名：　　　　身份证号码：

　　受托人签名：　　　　身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２００８年度第七次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

　　针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

　　如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）

　　中国服装股份有限公司

　　２００８年１１月１９日

　　关于调整公司对外担保的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《关于调整本公司对外担保的议案》发表如下独立意见：

　　为保持经营的连续性，支持子公司的发展，经２００８年１月８日第三届董事会第三十四次会议以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》，其中本公司计划 ２００８年为浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称“汇丽印染”）向中国工商银行股份有限公司萧山江南支行申请人民币６０００万元长期贷款提供担保，担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　截至２００８年１１月１９日上述担保未发生，根据汇丽印染与相关金融机构的沟通结果，现将本公司２００８年为汇丽印染的担保方案调整为：本公司为浙江汇丽印染整理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币３０００万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　上述担保生效后，公司及其控股子公司对外担保数额（含对子公司担保）累计为１１０００万元，占公司截至２００７年１２月３１日净资产的比例为３２．４３％，无逾期担保情况；上市公司对控股子公司提供担保的总额为９５００万元，占公司截至２００７年１２月３１日净资产的比例为２８％。

　　以上议案，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司第四届董事会第二次会议对以上议案进行了审议并获得通过。

　　以上担保事项属本公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证公司及子公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司和股东的利益，同意该担保议案。

　　独立董事：

　　张承缨

　　２００８年１１月１９日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。