主题：中信证券股份有限公司关于董事变更的公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2008年12月26日，杜兰库先生因公务繁忙，向公司董事会提交了辞呈。
　　杜兰库先生历任公司第二届、第三届董事会独立董事，为公司的战略布局、发展壮大做出了巨大的贡献，尽力维护了公司及中小股东的利益。
　　董事会对杜兰库先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望杜兰库先生继续关注和支持公司的发展。
　　根据公司《章程》第一百一十四条的规定，杜兰库先生的辞职自辞职书送达董事会时生效，即，2008年12月26日起，杜兰库先生不再担任公司独立董事。杜兰库先生辞职后，公司董事会暂由16位董事组成（其中，独立董事6位）。
　　特此公告。
　　 中信证券股份有限公司
　　2008年12月26日



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