主题：东北制药集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议公告

东北制药集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-075

　　东北制药集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年12月29日上午10：00时

　　2.召开地点：本公司贵宾室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司副董事长汲涌先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）7人，代表股份175,070,761股，占公司股份总数

　　的52.44％。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

　　一、关于日常关联交易进展的议案

　　该议案涉及关联交易，东北制药集团有限责任公司、汲涌、周凯等关联股东回避表决。有效表决票为12,862股。

　　表决结果：同意12,862股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、关于修订《公司章程》相关条款的议案

　　表决结果：同意175,070,761股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　　2.律师姓名： 李 哲、戴钦公

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　六、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京市德恒律师事务所关于本公司2008年度第四次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二OO八年十二月二十九日




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