主题：天坛生物股东大会决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司于2009年1月16日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

一、通过关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，发行数量为27216868股，发行价格为14.34元/股。

二、通过关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案。

三、批准公司控股股东中国生物技术集团公司免于发出要约收购。

以上议案尚需经中国证监会核准后方可实施。

四、通过关于签署公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议及其补充协议的议案。

五、通过关于签署公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议及其补充协议的议案。

六、通过关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润由公司新老股东共享的议案。

七、通过有关财务报告及盈利预测报告的议案。




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