主题：凯乐科技第八届董事会第二十二次会议决议公告

上海交易所 2015-09-19　　
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年9月17日上午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于9月13日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事周新林、独立董事孙海琳因有事在外，未能参加，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与湖南长信畅中科技股份有限公司签署〈附生效条
件的非公开发行股份认购协议〉的议案》；
2015年5月25日凯乐科技与湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》,股票发行价格为
7.10元/股，凯乐科技认购股份数为29,295,774股。
原协议签署后，因市场环境近期发生较大变化，长信畅中同意对股票发行方案中发行价格等进行相应调整。9月17日，凯乐科技拟重新与长信畅中签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，凯乐科技拟认购长信畅中非公开发行股份不超过2929.5774万股（含2929.5774万股)，拟认购股份价格为人民币4.78元/
股。认购完成后，凯乐科技成为长信畅中的控股股东，占其发行完成之后总股本62,610,774股的比例约为53.66%。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-088号《湖北凯乐科技股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；
根据公司与湖南长信畅中科技股份有限公司、陈练兵签署的附生效条件的非公开发行股份认购协议，公司与陈练兵签署了《业绩承诺补偿协议》。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
协议内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十九日

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